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近年来，监管层对地下钱庄的打击一直处于高压态势。公开信息显示，2018年以来就有多地尤其是边境（下面案例中的黑龙江七台河市、广西钦州市等）侦破特大地下钱庄案：2019年1月，广西钦州公安成功侦破该地首例重大跨境地下钱庄案。2018年4月28日，金融部门向钦州市公安局报案，称他们发现在钦州开设的广西某贸易有限公司银行对公账户日常资金交易存有重大疑点，初步怀疑该客户利用开设的空壳公司从事非法经营活动。钦州市公安局初步调查发现该贸易公司涉及的账户有20多万个，流动资金高达800多亿元。其后成功破获这起重大地下钱庄案，共抓获19名犯罪嫌疑人，打掉3个犯罪团伙，扣押涉案银行卡、车辆、电脑、编码器等一批作案工具，涉案金额高达20亿元。

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